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风暴魔域幻兽解封要多少魔石:西部建設:關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

2019-5-28 //www.gkshl.icu 來源: 作者:
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风暴魔域手游官网新服 www.gkshl.icu     證券代碼:002302 證券簡稱:西部建設 公告編號:2019—033
    
    關于召開2019年第一次臨時股東大會
    
    的通知
    
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    
    經中建西部建設股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆二十一次董事會會議審議,決定于2019年6月13日(星期四)下午15:30在新疆烏魯木齊市經濟技術開發區二期丹霞山街666號6樓會議室召開中建西部建設股份有限公司2019年第一次臨時股東大會,會議有關事項如下:
    
    一、本次股東大會召開的基本情況
    
    1.股東大會屆次: 2019年第一次臨時股東大會。
    
    2.股東大會召集人:本次股東大會由公司董事會召集。2019年5月27日,公司第六屆二十一次董事會會議審議通過了《關于提請召開2019年第一次臨時股東大會的議案》。
    
    3.會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
    
    4.會議的召開日期、時間
    
    現場會議時間:2019年6月13日(星期四)下午15:30
    
    網絡投票時間:2019年6月12日—2019年6月13日
    
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年6月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年6月12日15:00-2019年6月13日15:00期間的任意時間。
    
    5.會議的召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    
    6.會議的股權登記日:本次股東大會的股權登記日為2019年6月6日(星期四)
    
    7.出席對象
    
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
    
    于股權登記日2019年6月6日下午收市時在中國登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    
    (3)公司聘請的見證律師。
    
    8.現場會議的召開地點:新疆烏魯木齊市經濟技術開發區二期丹霞山街666號6樓會議室。
    
    二、會議審議事項
    
    1.會議議案
    
    (1)關于為合并報表范圍內各級子公司提供“銀行綜合授信”擔保的議案
    
    具體內容詳見公司2019年5月28日登載在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于為合并報表范圍內各級子公司提供銀行綜合授信擔保的公告》。
    
    (2)關于與中建財務有限公司開展15億元無追索權應收賬款保理業務暨關聯交易的議案
    
    具體內容詳見公司2019年5月28日登載在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于與中建財務有限公司開展15億元無追索權應收賬款保理業務暨關聯交易的公告》。
    
    (3)關于2019年度財務預算報告的議案
    
    公司擬訂的2019年度財務預算主要財務指標是:合并營業收入210億元,合并利潤總額4.70億元。
    
    2.議案1、2屬于涉及影響中小投資者(指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)利益的重大事項,公司將對中小投資者的表決單獨計票,并及時將計票結果公開披露。
    
    3.議案2屬于關聯交易事項,關聯股東需回避表決。
    
    三、提案編碼
    
         提案編碼              提案名稱                        備注
                                                           該列打勾的欄
                                                            目可以投票
           100       總議案:除累積投票提案外的所有提案         √
     非累積投票提案
          1.00       關于為合并報表范圍內各級子公司提供         √
                     “銀行綜合授信”擔保的議案
                     關于與中建財務有限公司開展15億元無
          2.00       追索權應收賬款保理業務暨關聯交易的         √
                     議案
          3.00       關于2019年度財務預算報告的議案             √
    
    
    四、會議登記事項
    
    1.登記方式
    
    (1)法人股東須持營業執照復印件、法人授權委托書、股東賬戶卡和出席人身份證辦理登記手續;
    
    (2)自然人股東應持有本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續。自然人股東委托代理人出席會議的,應持有代理人本人身份證、授權委托書和委托人股東賬戶卡辦理登記手續;
    
    (3)異地股東可用信函和傳真方式登記。
    
    2.登記時間
    
    2019年6月11日、6月12日(上午9:00-11:30;下午14:00-17:30)
    
    3.登記地點
    
    成都市高新區交子大道177號中海國際中心B座22樓中建西部建設股份有限公司證券部。
    
    五、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序
    
    本次股東大會,公司向股東提供網絡投票平臺,公司股東可以通過深交所交易系統或互聯網系統(//wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。
    
    1.網絡投票的程序
    
    (1)普通股的投票代碼:362302,投票簡稱: “西部投票”。
    
    (2)填報表決意見或選舉票數。
    
    對于非累積投票的提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    
    對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司
    
    股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東
    
    所投選舉票數超過其擁有選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過
    
    應選人數的,其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果
    
    不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
    
    表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表投給候選人的選舉票數 填報
    
             對候選人A投X1票                        X1票
             對候選人B投X2票                        X2票
                      …                                  …
                   合  計                不超過該股東擁有的選舉票數
    
    
    股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
    
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    
    2.通過深交所交易系統投票的程序
    
    (1)投票時間:2019年6月13日的交易時間,即9:30—11:30
    
    和13:00—15:00。
    
    (2)股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    
    3.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    
    (1)互聯網投票系統開始投票的時間為2019年6月12日(現場股東大會召開前一日)下午3:00,結束時間為2019年6月13日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
    
    (2)股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    
    ( 3)股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄//wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    
    六、其他事項
    
    1.會議資料備置于公司證券部;
    
    2.臨時提案請于會議召開10日前提交;
    
    3.與會股東食宿、交通費自理。
    
    4.會議聯系方式:
    
    聯系人:王皓澤天
    
    電話:028-83332761
    
    傳真:028-83332761
    
    郵編:610017
    
    七、備查文件
    
    1.公司第六屆二十一次董事會決議
    
    附:授權委托書
    
    特此公告。
    
    中建西部建設股份有限公司
    
    董 事 會2019年5月28日附件:
    
    授權委托書
    
    茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席中建西部建設股份有限公司2019年第一次臨時股東大會,并按照下列指示行使對會議議案的表決權(請在相關的表決意見項下劃“√”):
    
                                                  備注    同意  反對  棄權
          提案編碼           提案名稱          該列打勾
                                                的欄目可
                                                 以投票
           100       總議案:除累積投票提案外     √
                     的所有提案
     非累積投票提案
                     關于為合并報表范圍內各級
          1.00       子公司提供“銀行綜合授信”   √
                     擔保的議案
                     關于與中建財務有限公司開
          2.00       展15億元無追索權應收賬       √
                     款保理業務暨關聯交易的議
                     案
          3.00       關于2019年度財務預算報       √
                     告的議案
    
    
    如果委托人對任何上述議案的表決未作出具體指示,受托人可自行決定對該議案投票表決。
    
    本委托書自簽發之日起生效,有效期至中建西部建設股份有限公司2019年第一次臨時股東大會結束。
    
    委托人為法人的,應當加蓋單位印章。
    
    本授權委托書的剪報、復印件及照此格式的簽名件均為有效。
    
    委托人簽名: 委托人身份證號碼(或單位蓋章):
    
    持有上市公司股份性質: 持股數量:
    
    受托人簽名: 受托人身份證號碼:
    
    授權委托書簽發日期: 年 月 日

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